Feel yourself like home - Image
Femida logotype - image

Нерухомість Ужгорода
та Закарпаття

+ 38 (0312)
64-07-46

office@femida.uz.ua

« на головну

ОБРАЩЕНИЕ К РИЭЛТОРАМ

Уважаемые коллеги!

20 августа 2010 года вступает в силу новая редакция  принятого Верховной Радой Украины закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

В соответствии с указанным законом, к «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», будут относить любые действия, связанные со средствами (собственностью), полученными (добытыми) вследствие совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения указанных средств (собственности) или содействия лицу, являющемуся соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).

В принятом законе значительно расширен перечень субъектов первичного финансового мониторинга, к которым, в частности, отнесены субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие посреднические услуги во время осуществления операций по купле-продаже недвижимого имущества (т.е.  агентства недвижимости).

На агентства недвижимости возложен ряд обязанностей, среди которых оговорена необходимость постановки их на учет в Специально уполномоченном органе (Госфинмониторинге), выявления и регистрации операций, подлежащих финмониторингу, предоставления информации о них в Госфинмониторинг и т.д.

Финмониторингу будут подвергаться не все операции по купле-продаже недвижимого имущества, а только  равные или превышающие 400 000 грн.

Указанным законом предусмотрены  внушительные размеры штрафных санкций за несоблюдение требований законодательных норм.

В частности, за:

 - нарушение требований идентификации и изучения финдеятельности лиц – в размере до 8500 грн. (до 500 нмдг);

 - не выявление, несвоевременное выявление и нарушение порядка регистрации финопераций, подлежащих финмониторингу – в размере до 13600 грн. (до 800 нмдг);

 - не предоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление Специально уполномоченному органу недостоверной информации о подлежащих финмониторингу финоперациях - в размере до 34000 грн. (до 2000 нмдг);

- нарушение порядка прекращения финопераций - в размере до 17000 грн. (до 1000 нмдг);

- нарушение обязанностей, определенных ст.ст. 6, 8-12, 17, 22 Закона и не упомянутых выше – в размере до 5100 грн. (до 300 нмдг).

По всем вышеуказанным нарушениям для субъектов финмониторинга, которые не являются юрлицами, предусмотрен штраф в размере до 1700 грн. (до 100 нмдг) .

Правление риэлторской Палаты г.Ужгорода обратилось в региональный отдел Госфинмониторинга в Закарпатской обл.. по вопросу проведения общего собрания риэлторов Закарпатья с участием представителя регионального отдела Госфинмониторинга. В результате переговоров, достигнуто соглашение о проведении указанного мероприятия в первой половине сентября 2010 года.

 

Правление риэлторской Палаты г.Ужгорода  дополнительно сообщит о дате, месте и времени проведения указанного мероприятия.

Вопросы, связанные с применением указанного закона, прошу направлять  заблаговременно по электронной почте: office@femida.uz.ua.

Справки по телефону 0506647128.

 

Председатель риэлторской Палаты г.Ужгорода

Необходимость переноса указанной встречи с июля на первую половину сентября, по информации уполномоченного представителя регионального отдела Госфинмониторинга, вызвана необходимостью доработки необходимых нормативных документов, касающихся применения требований указанного закона Украины к субъектам предпринимательской деятельности, предоставляющих посреднические услуги во время осуществления операций по купле-продаже недвижимого имущества.

Тел. 8 (0312) 64-07-46
Факс. 8 (0312) 64-07-48

88000, м. Ужгород,
пров. Шевченка, 13, оф. 6